Compliance and Anti-Money Laundering

Worum geht's

Du erhältst einen Überblick über zentrale Compliance-Anforderungen in der Europäischen Union mit besonderem Fokus auf Geldwäscheprävention (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF). Am Ende kannst du relevante Rechtsgrundsätze analysieren, Compliance-Risiken erkennen und rechtlich betriebswirtschaftliche Maßnahmen ableiten sowie Ergebnisse schriftlich darstellen.

Was du danach kannst

• Grundsätze und Bedeutung der Compliance, insbesondere Geldwäscheprävention, verstehen
• Rechtsgrundsätze relevanter Compliance-Bereiche erfassen, analysieren und anwenden
• rechtliche Implikationen typischer Compliancesituationen erkennen und betriebswirtschaftliche Prozesse ableiten
• Analyseergebnisse in einer schriftlichen Ausarbeitung darstellen

Aus was das Modul besteht

• VorlesungTheoretische Aspekte werden vorgestellt und mit dem Dozenten diskutiert
• FallstudienAnwendung und Vertiefung des Wissens an bekannten und unbekannten Fällen, einzeln oder in Gruppen

Lehrmethode

• Diskussion in der VorlesungErarbeitung und Vertiefung theoretischer Aspekte im Austausch mit dem Dozenten
• FallbearbeitungPraktische Anwendung des Wissens an Fallbeispielen zur Entwicklung rechtlich-analytischer Fähigkeiten und schriftlicher Darstellung